Информация о выполнении требований действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Настоящим информируем о выполнении Акционерным Обществом «Объединенный резервный банк» (далее  АО «ОРБАНК») требований, предусмотренных Федеральным Законом от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и нормативных документов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ), в том числе:

• разработаны Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, отвечающие требованиям действующего законодательства;
• создано структурное подразделение по ПОД/ФТ — отдел Финансового мониторинга, назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию вышеуказанных правил, а также за принятие иных внутренних организационных мер по ПОД/ФТ;
• проводятся мероприятия по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по изучению их деятельности со сбором дополнительных сведений и документов в целях оценки уровня риска, проводимых клиентом операций;
• в соответствии с программой по подготовке и обучению кадров проводится регулярное обучение сотрудников по ПОД/ФТ.

Кроме этого сообщаем, что АО «ОРБАНК»:

• не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
• не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
• не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве по ПОД/ФТ.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (495)771-7101

e-mail: finmon@aorb.ru